序號

文件名稱

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備注

1

股東大會議事規(guī)則

1

必備

2

董事會議事規(guī)則

18

必備

3

獨(dú)立董事工作制度

29

必備

4

監(jiān)事會議事規(guī)則

38

必備

5

總經(jīng)理工作細(xì)則

46

必備

6

總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

50

必備

7

信息披露管理制度

54

必備

8

關(guān)聯(lián)交易管理制度

66

必備

9

銷售管理制度

83

必備

10

報關(guān)管理制度

93

存在海外出口業(yè)務(wù)適用

11

品牌與市場管理制度

95

消費(fèi)品行業(yè)及重視營銷活動的企業(yè)適用

12

采購管理制度

99

必備

13

供應(yīng)商資質(zhì)評價制度

107

必備

14

存貨管理制度

110

必備

15

倉庫管理制度

114

必備

16

工程項(xiàng)目管理制度

117

必備

17

合同管理制度

122

必備

18

對外投資管理制度

127

必備

19

研發(fā)管理制度

131

必備

20

組織架構(gòu)管理制度

135

必備

21

戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度

136

必備

22

子公司管理制度

138

必備

23

企業(yè)文化管理制度

141

必備

24

資產(chǎn)管理制度

146

必備

25

印章管理制度

153

必備

26

報告管理制度

156

必備

27

會議管理制度

158

必備

28

信息系統(tǒng)管理制度

162

必備

29

檔案管理制度

167

必備

30

制度管理辦法

175

必備

31

安全管理制度

177

必備

32

人力資源管理制度

181

必備

33

員工管理制度

186

必備

34

員工招聘及錄用管理制度

196

必備

35

勞動合同管理制度

202

必備

36

保密及競業(yè)限制管理制度

207

必備

37

員工培訓(xùn)管理制度

211

必備

38

考勤休假管理制度

216

必備

39

薪酬績效管理制度

219

必備

40

員工違紀(jì)處罰辦法

235

必備

41

預(yù)算管理制度

241

必備

42

財務(wù)報告與財務(wù)分析管理制度

246

必備

43

納稅事項(xiàng)管理制度

250

必備，內(nèi)控指引中沒有稅務(wù)事項(xiàng)，但財務(wù)管理中稅務(wù)事項(xiàng)極其重要

44

資金管理制度

259

必備

45

費(fèi)用管理制度

262

必備

46

籌資管理制度

277

必備

47

擔(dān)保管理制度

279

必備

48

防范大股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度

286

必備

49

內(nèi)部審計制度

291

必備，上市公司必須設(shè)立內(nèi)審部

50

反舞弊管理制度

301

必備

51

內(nèi)部控制評價管理制度

309

必備

52

社會責(zé)任管理制度

316

必備